劲仔食品定增募不超2.85亿获证监会通过

北京11月15日讯 昨晚，劲仔食品(003000.SZ)发布公告称，2022年11月14日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

公司于2022年5月31日披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为周劲松，特定发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。周劲松为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，为公司关联方，公司向周劲松非公开发行股票构成关联交易。

本次非公开发行股票的价格为5.95元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市，非公开发行股票数量不超过4789.92万股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由周劲松以现金认购。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过28500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于湘卤风味食品智能生产项目、营销网络及品牌建设推广项目和新一代风味休闲食品研发中心项目。

本次发行前，周劲松直接持有公司30.86%的股份，李冰玉直接持有公司8.98%的股份，周劲松夫妇合计直接持有公司39.84%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。按本次发行特定发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后周劲松直接持有公司38.20%的股份，李冰玉直接持有公司8.03%的股份，周劲松夫妇合计直接持有公司46.23%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件之情形。

公司表示，通过本次非公开发行可以为公司战略发展提供资金支持；展示实际控制人对公司未来发展的信心；提高公司抗风险能力。

公司于2022年10月28日披露的《关于2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》显示，本次非公开发行保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李江娜、孙振。